الوسم: مكافحة غسل الأموال

في إطار التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، فقد قام المستشار أحمد سعيد خليل- رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، وزانج يان- رئيس مركز التحليل والرقابة لمكافحة غسل الأموال بجمهورية الصين الشعبية بتوقيع مذكرة… متابعة قراءة مذكرة تفاهم بين وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية ونظيرتها بالصين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات والتدابير بشأن واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي، يأتي ذلك في إطار اختصاصها الدستوري بالرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وتنظيم التعاملات فيها وحماية حقوق المتعاملين. وأجرت الهيئة تحقيقات مكثفة على… متابعة قراءة استغلال بيانات وفضيحة قروض.. إيقاف شركة تمويل استهلاكي وإقالة رئيسها التنفيذي